鸿利智汇:关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-060 鸿利智汇集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人 员及其他人员的公告 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开了 2024年第一次临时股东大会，第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议， 顺利完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、其他人员的聘任，现将有 关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会、监事会组成情况 （一）第六届董事会组成情况 非独立董事：李俊东先生、廖梓成先生、邓寿铁先生、丁鹏先生、张路华先 生、刘信国先生 独立董事：郭德轩先生、王政力先生、陈九波先生 董事长：李俊东先生 公司第六届董事会由9名董事组成，任期自公司2024年第一次临时股东大会选 举通过之日起三年。 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 ...