汉邦高科:第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-092 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十四次会议于 2024 年 12 月 13 日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 11 名，实际参加董事 11 名，会议由副董事长张海峰先生主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 公司拟于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 3:00 在北京市朝阳区东三环北 路甲 19 号楼 11 层会议室召开 202 ...