岱勒新材:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-082 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 二次会议决议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主 持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参 加表决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 12 月 10 日通过电话等形式送达至各 位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《长沙岱勒新材料科 ...