东方材料:新东方新材料股份有限公司关于副董事长、董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2024-058 新东方新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、副董事长、董事、副总经理辞职的情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副董事长、 董事、副总经理高华先生提交的辞职申请，高华先生因个人原因申请辞去公司副董事长、 董事、副总经理职务。辞职后，高华先生不在公司担任任何职务。 高华先生在担任公司副董事长、董事、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公 司的发展做出了重要努力，公司及董事会对高华先生任职期间为公司做出的贡献表示衷 心的感谢！ 根据相关法律法规的规定，高华先生辞职报告自送达董事会之日起生效。高华先生 辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展。 二、补选非独立董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，经第 六届董事会提名委员会审查，董事会同意提名 ...