东方材料:新东方新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 ★请将手机调至振动或无声 新东方新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月十六日 新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 新东方新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 12 月 16 日下午 14:30 会议地点：合肥市高新区创新大道合肥软件园二期 F5 栋一层会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司股东大会会议须知； 四、选举监票、计票人员； 非累积投票议案 1 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 六、股东发表意见并进行表决； 七、统计表决结果； 八、宣布表决结果及大会决议； 九、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书； 十、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十一、大会主持人宣布会议结束。 新东方新材料股份有限公司 五、宣读本次会议议案内容： 董事会 2024 年 12 月 16 日 新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 新东方新材料股份有限公司 股东大会会议须知 ...