步长制药:山东步长制药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-166 山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"或"步长制药"）第五届董 事会第十一次会议的通知于 2024 年 12 月 19 日发出，会议于 2024 年 12 月 26 日 13 时以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由赵涛先生主 持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、 法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，并结合 公司财务状况及经营情况，公司拟使用自有资金、金融机构回购专 ...