博腾股份:第五届董事会第二十九次临时会议决议公告

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-063 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次临时会议于 2024 年 12 月 10 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知 已于 2024 年 12 月 4 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董 事人数 8 人，实际参与表决董事人数 8 人。本次会议由董事长居年丰先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 保荐机构中信证券股份有限公司发表了专项核查意见。具体内容详见公司同 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065 号）。 表决结果： 8 票同意， 0 ...