博腾股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-067 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十九次临时会议审议 通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《重庆博腾制药科技股份有限公 司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:30 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次临时会议决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会经公司第五届董事会第二十九次临时 会议决议召开，由公司董事会召集举行。 （2）网 ...