西测测试:第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-062 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 9 日以邮件、电话等方式送达 公司全体董事，会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生、曾柯先 生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事 长李泽新先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延 期的议案》 经审议，董事会同意调整公司募投项目"西测测试西安总部检测基地建设项 目"的内部结构，并将该募投项目中"环境与可靠性试验设备"购置中的部分设 备安装实施地点由"陕西省西安市高新技术开发区毕原三路 2655 号"调整至"陕 ...