国城矿业:第十二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-094 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第二十八次会议决议公告 一、审议通过（《关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资 产重组条件的议案》 公司拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司（ 以下简 称（ 国城集团"）持有的内蒙古国城实业有限公司（ 以下简称（ 标的公司"或（ 国 城实业"）不低于 60%的股权 以下简称 本次交易"或 本次重组"）。 根据（《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，本次交易预计构 成重大资产重组。本次交易的审计及评估工作尚未完成，交易价格尚未最终确定， 对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在本次交易的重大资产 重组报告书中予以详细分析和披露。经逐项自查，公司董事会认为公司符合上市 公司重大资产重组相关法律、法规以及规范性文件规定的各项条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。 本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、吴标先生、万勇先生、熊为民先 生、李伍波先生、邓自平先生回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成 ...