*ST开元:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2024-087 开元教育科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"开元教育"或"公司"）第五届董 事会第五次会议于2024年12月8日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，经全 体董事豁免提前通知期限的要求，会议于2024年12月9日上午10：00以线上通讯 表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7人，公司监事、高管列席 会议，本次会议由董事长赵君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于关联方向子公司提供借款暨关联担保的议案》 为支持全资子公司上海恒企专修学院有限公司（以下简称"恒企教育"或"子 公司"）的业务发展，公司关联方深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）（以 下简称"嘉道功程"）拟向子公司提供不超过人民币 3,000 万元的借款，借款期限 为自嘉道功程将借 ...