百花医药:新疆百花村医药集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

新疆百花村医药集团股份有限公司 证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2024-073 新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 次会议，于 2024 年 12 月 19 日北京时间 12:00，在公司 22 楼会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人， 实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任公司 2025 年度轮值总经理的议案》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。 回避表决情况：董事黄辉为被聘任人员，对本议案回避表决。 根据《公司章程》《公司轮值总经理管理制度》等有关规定，经公司董事长 提名，现同意聘任黄辉先生为公司 202 ...