西安旅游:关于推举董事代行董事长职责及补选董事的公告

特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十六日 第 1 页 附件： 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-45 号 西安旅游股份有限公司 关于推举董事代行董事长职责 及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司董事长王伟先生因工作变动原因辞职且已生效， 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司召开第十届董事会 2024 年第三次临时会议，审议 通过《关于补选公司董事的议案》及《关于推举董事代行董 事长职责的议案》，同意推举董事段扬先生代行董事长职责， 代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司选举产生新任 董事长任职生效之日止。同时提名陆飞先生为董事候选人， 并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司董事会中兼任 高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快 完成补选董事及选举董事长等工作。 西安旅游股份有限公司 非独立董事候选人简历 陆飞先生，1978 年 9 月生，中共党员，大学学历，工程 硕士，高级工程师。 ...