西安旅游:第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-44 号 西安旅游股份有限公司 第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议召开和出席情况 第十届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 12 月 16 日（星期一）上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应 到董事 7 名，实到 7 名，监事 3 名列席会议。会议由董事、 董事会秘书刘文忠先生主持。本次会议采用通讯表决的方式， 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 三、议案的审议情况 1.审议《关于补选公司董事的议案》，此议案尚需经 2025 年第一次临时股东大会审议。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提 名委员会审核，公司董事会同意提名陆飞先生为公司第十届 董事会非独立董事候选人，其个人简历见附件。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过 第 1 页 公司董事总数的二分之一。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...