川大智胜:第八届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二次临时会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会 议通知由董事会秘书于 2024 年 12 月 20 日向各位董事及会议参加人发 出。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 四川川大智胜软件股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 - 1 - 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法 规及其他规范性文件规定的不得担任董事的情形。 袁仕理先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒，也不是失信被执行人。袁仕理先生未持有公司股份，与 公司持股 ...