京东方A:董事会议事规则修订对照表

京东方科技集团股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 （2024 年 12 月） （经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议） | 序 | 条 | 原规则 | 条 | 修订后规则 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 款 | | 款 | | | | | 董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委员会、 | | 董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委员会、风控和 审计委员会三个专门委员会及战略咨询委员会。专门 | | | | 风控和审计委员会三个专门委员会及战略咨询 | | | | | | | | 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 | | | | 委员会。三个专门委员会全部由董事组成。战略 | | 履行职责。三个专门委员会全部由董事组成。战略咨询 | | | | 咨询委员会由京东方创业老专家、国内外企业 | | | | | | | | 委员会由京东方创业老专家、国内外企业顾问及董事 | | | | 顾问及董事等若干专家委员组成。战略委员会 | | 等若干专家委员组成。战略委员会审批公司战略规划 | | | | 负责对 ...