京东方A:第十届董事会第四十一次会议决议公告

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2024-077 | 京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四十一次会议于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 12 月 23 日（星期一）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 公司董事会共有董事 10 人，全部出席本次会议，其中，董事郭川 先生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本 次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案： （一）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制 ...