山东威达:第九届董事会第二十二次临时会议决议公告

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-071 山东威达机械股份有限公司 第九届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次临时会议于2024 年 12 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、 黄宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持， 公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期 权激励计划行权价格的议案》； 其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生、李铁松先生、梁 勇先生回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 鉴于公司 2024 年前三季 ...