汇洲智能:第八届董事会第十二次临时会议决议公告

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-044 汇洲智能技术集团股份有限公司 具体内容详见公司于同日披露的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票 激励计划预留授予部分股票期权的公告》。 三、备查文件 1、第八届董事会第十二次临时会议决议 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 于 2024 年 11 月 12 日向公司全体董事、监事和高级管理人员以邮件方式发出《汇 洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议通知》，本次会议 于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际 参与表决董事 7 名。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的召集、召开 程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议的审议情况 1、审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 部分股票期权的议案》 表决情况：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，由于董事吴昌霞为公司激励计 划预留授予期权的激励对象，因此其回避表决。 鉴于共计 5 名激励对 ...