亚光科技:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-078 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 内容：为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《公司法》 《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司结合实际情 况，制定了《会计师事务所选聘制度》。董事会审计委员会事先审议通过了该议案。具体内容 详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 内容：根据公司业务发展及审计工作需要，经董事会审计委员会事前审议，董事会同意 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公 司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健 ...