亚光科技:第五届监事会第二十三次会议决议公告

第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届监事会第二十三 次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁 免会议通知期限要求。第五届监事会第二十三次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司证券部以现 场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，公司董事 会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-079 亚光科技集团股份有限公司 内容：根据公司业务发展及审计工作需要，经董事会审计委员会事前审议，董事会同意 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公 司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合 伙 ...