瀛通通讯:第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 11 日在公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 11 日以当面、电话及电子邮件的 方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议 通知时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中，现场出席 3 名，通讯方式出席会议 6 名（左贵明先生、王天生先生、傅华良先生、王永先生、 刘碧龙先生、马传刚先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 ...