国林科技:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-115 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第五 届董事会第八次会议于2024年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于2024年12月4日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，董事丁香鹏、赵永瑞以通讯方式参加，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议，会议由副董事长王承宝先生主持。本次会议的召集、召开及 审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛 国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、 法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 根据公司业务发展及审计工作需要，经董事会审计委员会事前审议，公司决 定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。授权公司 管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。 具体内容详见同日刊载于巨潮 ...