新兴铸管:第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-54 新兴铸管股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 9 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第八次会议通知。会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召 开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议按照会议通知所列议程进行，会议 召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与新兴际华集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》。 本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意公司提交 董事会审议。 因该议案涉及关联交易，公司 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行 回避表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo. ...