航天发展:第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-035 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次（临 时）会议于 2024 年 12 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以 电子邮件及短信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的 议案》 公司审计委员会审议通过了此议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将于 2024 年 12 月 20 日召开。 董 事 会 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司决定于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。会议具体 情况详见公司同 ...