航天发展:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-037 航天工业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第十六次（临时） 会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议的时间：2024 年 12 月 20 日 14:30； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 (3)公司聘请的律师； （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间：2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式 本次会 ...