航天发展:第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-041 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次（临 时）会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 26 日 以电子邮件及短信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《公司董事长专题会议议事规则（修订版）》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事长专题会议议事规则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司总经理工作细则（修订版）》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司总经理工作细则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司财务管理规定（修订版）》 为适应高质量发展要求，规范财务行为，防控财务风险，加强 ...