新强联:第四届董事会第十三次会议决议公告

回转支承专业制造 | 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 | | 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 24 日上午 9：00 以现场会议方式召开，现场会议的会议地点在公司 四楼会议室，本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电话通知、电子通讯通知、专人通 知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董事 6 人，实到 6 人。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议 ...