中青宝:第六届董事会第十四次会议决议公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯表决的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态 园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式 送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李逸伦先生主持，应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名。监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。本次会议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案并形成决议： 证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-062 1 议案二：《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:00 在深圳市南山区深圳湾 科技生态园三期 10A ...