金浦钛业:第八届董事会第三十四次会议决议公告

金浦钛业股份有限公司第八届董事会第三十四次会议，于2024 年12月3日以电邮方式发出会议通知，并于2024年12月10日上午10:30 以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董 事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－100 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二○二四年十二月十日 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于聘任公司财务总监的议案 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等相关规定，田建中先生的任职资格已经公 司董事会提名委员会审核通过，聘任事项已经公司董事会提名委员会、 审计委员会审核通过。董事会同意聘任田建中先生担任公司财务总监， 具体内容 ...