皖仪科技:第五届董事会第十七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-051 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 于 2024 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 12 日以 电话、短信及口头等方式送达公司全体董事。根据《公司章程》《董事会议事规则》 相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日的通知期限。会议由董 事长臧牧先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 根据《公司章程》第二十四条、第二十六条的规定，本次变更回购股份方案事 项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...