皖仪科技:关于补选独立董事的公告

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-055 安徽皖仪科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、补选独立董事的相关情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会独立董事竺长安先生因连续担任公司独立董事届满六年申请辞去其担任的本 公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞去其在董事会薪酬与考核委员会主 任委员职务、提名委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、战略委员会委员 职务，辞职后将不在公司任职。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期满六年辞职的公告》 （公告编号：2024-054）。 鉴于竺长安先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会人数的三分之一， 不符合法律规定的最低比例要求。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引 ...