宝鼎科技:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-064 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 29 日（星期五）上午 9：30 在公司办公楼三楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 11 月 26 日以专人、邮件和 电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和 表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。 第五届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于新增公司日常性关联交易预计额度的议案》 根据业务开展需要，公司全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下简称"河 西金矿"）将与关联方山东国大黄金股份有限公司（以下简称"国大黄金"）全资 子公司烟台国大贸易有限公司（以下简称"国大贸易"）发生日常 ...