大连电瓷:第五届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-058 大连电瓷集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会 2024 年第三次 临时会议于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于 2024 年 12 月 2 日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表 决董事 9 名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-9 月合并 报表中归属于母公司股东的净利润为 155,543,509.37 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 952,182,461.39 元，母公司报 ...