新美星:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2024-042 江苏新美星包装机械股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通 知于 2024 年 12 月 3 日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议于 2024 年 12 月 6 日以 通讯表决的方式在公司会议室举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高管 列席了本次董事会，会议由董事长何云涛先生主持。 （一）审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司及子公司使用部 分闲置自有资金进行证券投资的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》 董事会同意公司及子公司开展不超过人民币 2 亿元(或等值外币)的外汇套期保值业务， 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上 ...