尔康制药:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2024-021 具体详见公司在中国证监会选定信息披露网站上发布的《关于续聘 2024 年 度审计机构的公告》。 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 湖南尔康制药股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南尔康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2024 年 11 月 28 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通 知于 2024 年 11 月 17 日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表 决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，本次会议的通知、召开以及参与人数 均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经全体董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构，聘期一年，自公司 ...