海科新源:第二届董事会独立董事2024年第四次专门会议决议

审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关 联交易预计的议案》 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-081 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《山东海科新源材料科技股份有限公司独立董事专门会议工作 制度》等相关规定，山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式 召开，会议通知已于 2024 年 12 月 18 日发出。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同 推举独立董事王爱东先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行政 ...