海科新源:第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场方 式召开。会议通知于 2024 年 12 月 18 日通过直接送达方式向全体监 事发出。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席的监事为 3 人。出席会议人 数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会议由公司 监事会主席李永主持。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-080 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事 的 100%。本议案涉及关联交易，关联监事张彬回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http:// ...