海科新源:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-077 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 18 日通过直接送达方式 向全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其中王爱 东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合 《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。公司监事与高管列 席本次会议。会议由公司董事长杨晓宏主持。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经与会董事审议，聘任李玲女士为公司证券事务代表， ...