ST路通:无锡路通视信网络股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2024-102 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件、口头等方式通知各位董事以现场结合通讯表决的方式召开公司第 五届董事会第六次会议。本次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯表决方 式召开，会议由公司董事长邱京卫先生召集和主持，会议应出席董事 4 名，实际 出席董事 4 名，公司部分监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份 有限公司章程》、《无锡路通视信网络股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会独立董 事专门会议第五次会议审议通过。 具体内容详见同 ...