中航光电:第七届董事会第十四次会议决议公告

中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）第七届董 事会第十四次会议于2024年12月2日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资 料已于2024年11月28日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董 事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-049号 三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于减少注册资本并修订 〈中航光电科技股份有限公司章程〉的议案》。该议案在提交董事会前，已经公 司董事会提名与法治委员会2024年第五次会议审议通过并获全票同意。《关于减 少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》披露在2024年12月3日的《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《 ...