中航光电:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-060号 中航光电科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 12 月 2 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过《关于择期召开公司临 时股东大会的议案》、2024 年 12 月 30 日召开的第七届董事会第十五次会议 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司 章程》等文件的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）上午 10:00 2、通过 ...