新特电气:关于新华都特种电气股份有限公司2024年定期现场检查报告

2024 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：新特电气 | | --- | | 保荐代表人姓名：肖兵 联系电话：021-6045 3962 | | 保荐代表人姓名：张海东 联系电话：021-6045 3962 | | 现场检查人员姓名：肖兵、张海东、王立宇 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 16 日-18 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司工商登记文件、公司章程及公司治理等有关文件；2、查阅历次 公司股东大会、董事会、监事会的会议文件和公告文件，并核查其执行情况；3、核查控股股 | | 东、实际控制人的变动情况及其对外投资情况；4、核查董监高人员变动及相关决策文件、 | | 公告文件；5、实地查看公司主要生产经营场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规  | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行  | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件  | | 是否齐备，会议资料是否保存完 ...