艾布鲁:第三届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-061 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 11 月 11 日以书面方式送达 公司全体董事，会议于 2024 年 11 月 14 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开， 其中董事钟儒波、游建军、洪金明、张林新以通讯方式参加。本次会议应到会董 事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事 长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 经审议，董事会同意公司基于审慎性原则，在不改变募投项目的实施主体、 实施方式、投资总额和投资项目内容的情况下，将"研发设计中心升级建设项目" 达到预定可使用状态日期进行调整。 保荐机构出具了同意的核查意见。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cn ...