艾布鲁:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-065 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》 经审议，董事会同意本次汉宇新能增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交 易事项符合汉宇新能的战略布局和发展规划，有利于提升公司及子公司经营管理 团队的积极性和稳定性。本次交易价格以评估机构出具的评估报告为参考依据并 经交易方充分协商后确定，遵循了公平、公允的定价原则，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。 本议案已经公司审计委员会审议通过。公司第三届董事会独立董事专门会议 第四次会议对上述关联交易事项出具了一致同意的审查意见。保荐机构出具了同 意的核查意见。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。 三、备查文件 一、董事会会议召开 ...