吉峰科技:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-112 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 11 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 7 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪 辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真 审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》 根据公司整体经营发展需要，公司下属子公司拟向银行申请授信，具体如下： 公司下属子公司浙江吉峰农业科技服务有限公司拟向宁波银行绍兴分行申 请期限为 2 年，额度不超过人民币 500 万元的流动资金贷款，由公司提供连带责 任保证。本笔贷款同时申请由绍兴市融资 ...