吉峰科技:第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-118 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2024 年 11 月 22 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 18 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪 辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真 审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权和累计对外投资的议案》 本议案已经第六届董事会战略委员会 2024 年第三次会议审议通过。 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 22 日 1 根据公司发展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金收购王吉永、 ...