新和成:第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-039 浙江新和成股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 18 日以现场 结合通讯方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更回购股份用 途并注销的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 董事会同意变更 2021 年 8 月 18 日审议通过的回购公司股份方案的回购股份 用途，由原方案"回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划"变更为"用 于注销并减少注册资本"，即对公司回购专用证券账户中的 17,485,676 股进行注 销并相应减少公司注册资本。注销完成后，公司总股本由 3,090,907,356 股变更 为 3,073,421,680 股。 全文详 ...