新和成:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2024-048 浙江新和成股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 5、股权登记日 2024 年 12 月 30 日。 1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第九届董事会第十次会议审议 通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的方式和时间： （1）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 6、会议出席对象： （2）现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）14:30。 （1）截止 2024 年 12 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理 人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...