湖南黄金:第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-65 湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 10 日通 过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际 表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案： 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常 关联交易预计金额的议案》。 关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份 有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2024- 67）。 本议案已经公司独立董事专门会议审 ...